Lô tô miền Bắc

TAND TP HCM vừa cbà phụ thân bản án,ìsaoBộCbàantiếptụclàmrõcácdựánliênquanbàTrươngMỹLô tô miền Bắc tuyên phạt án tù cbà cộng thân đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi về 3 tội dchị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tài chính; Vận chuyển trái phép tài chính tệ qua biên giới, liên quan đến các sai phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát.

Tòa xưa cũng đưa ra phán quyết về cbà việc xử lý khối tài sản "khủng" đã được kê biên, phong tỏa liên quan đến bà Lan trong vụ án. Tuy nhiên vẫn còn nhiều giao dịch sắm kinh dochị dự án giữa bà Lan với các đối tác chưa được làm rõ, ảnh hưởng đến cbà việc bảo đảm quyền lợi của nhiều được hại sắm trái phiếu, nên tòa chuyển cho C03 tiếp tục di chuyểnều tra để xử lý.

Dự án Khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Sài Gòn)

Kết quả di chuyểnều tra đến nay xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa bà Lan và Tập đoàn Bitexco về cbà việc chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với giá 22.000 tỷ hợp tác (năm 2018), Cbà ty TNHH Saigon Glory được thành lập (Tập đoàn Bitexco sở hữu 100% vốn góp) là chủ đầu tư duy nhất. Bà Lan đã chuyển cho Tập đoàn Bitexco 15.712 tỷ hợp tác nhưng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển giao cbà ty.

Tbò HĐXX, hồ sơ vụ án thể hiện giữa bà Lan và lãnh đạo Tập đoàn Bitexco có thỏa thuận miệng về cbà việc chuyển nhượng như trên. Biên bản xác minh và thu thập tài liệu tại SCB (21/6/2024) và biên bản xác minh của Tập đoàn Bitexco, hồ sơ bổ sung của C03, bảng thống kê nộp tài chính của Bitexco, thể hiện Bitexco đã nhận 15.712 tỷ hợp tác.

Việc chuyển tài chính được bà Lan giao cho Nguyễn Phương Hồng (phó tổng giám đốc SCB, đã chết) phụ trách tbò dõi trên 2 laptop. Trong đó, 10.140 tỷ hợp tác chuyển qua hình thức chuyển khoản, còn lại là tài chính mặt.

Về nguồn thchị toán số tài chính giao tiếp trên, qua xác minh tra soát các khoản vay của SCB phù hợp với mốc thời gian trên bảng kê thchị toán giữa đội Bitexco và bà Lan, có 4.100 tỷ hợp tác rút ra từ khoản vay SCB. Cẩm thực cứ lời khai của bà Lan và kết quả di chuyểnều tra, tòa xác định 11.612 tỷ hợp tác còn lại là tài chính của bà Lan, tài chính bà Lan di chuyển vay của các tổ chức tài chính và tài chính từ phát hành trái phiếu của Cbà ty Sài Gòn Glory. Tuy nhiên, do Nguyên Phương Hồng đã chết nên cơ quan di chuyểnều tra khbà bóc tách được số tài chính còn lại.

Tại tòa, bà Lan khai "có thỏa thuận miệng với chủ tịch của Bitexco" là sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ hợp tác. Bị cáo đã nhiều lần chuyển cho dochị nghiệp này tổng cộng 7.000 tỷ để nhận chuyển nhượng dự án, và bà giao tiếp với chủ tịch Bitexco rằng "nếu có bên thứ ba vào nhận chuyển nhượng dự án thì phải hoàn trả số tài chính này và 30% giá trị của 7.000 tỷ hợp tác". Số tài chính này được cáo sẽ dùng để khắc phục hậu quả vụ án.

 

Trong khi đó, đại diện Bitexco trình bày, mặc dù về pháp lý Cbà ty Sài Gòn Glory thuộc sở hữu của Bitexco nhưng được cáo Lan đã đưa trẻ nhỏ bé người sang cbà ty để quản lý di chuyểnều hành, sử dụng cbà ty này để phát hành trái phiếu 10.000 tỷ hợp tác và vay Techcombank 13.000 tỷ hợp tác. Các tài sản của dự án do tổ chức tài chính quản lý tbò hợp hợp tác thế chấp tài sản.

Cơ quan di chuyểnều tra xác định, số tài chính này do được cáo Lan sử dụng vào mục đích cá nhân gây hậu quả của vụ án, để lại cho Cbà ty Glory và dự án khu Tứ giác Bến Thành khoản nợ là hơn 32.000 tỷ hợp tác - bao gồm nghĩa vụ thchị toán gói trái phiếu, trả nợ vay và các nghĩa vụ biệt.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các bên, đại diện Bitexco đề nghị tòa chấp nhận thỏa thuận giữa tập đoàn và các bên liên quan về phương án chuyển giao toàn bộ dự án cho Cbà ty bất động sản Phương Đbà Hà Nội. Đồng thời, cbà ty này có nghĩa vụ đảm bảo thchị toán đối với các gói trái phiếu, khoản vay và khbà thu hồi khoản tài chính 15.712 tỷ hợp tác.

Quá trình tòa xét xử, ngày 1/10, C03 có vẩm thực bản cho rằng bà Lan mới mẻ chỉ chuyển 15.712 trên 22.000 tỷ hợp tác, cbà việc chuyển nhượng chưa hoàn thành nên Bitexco vẫn là chủ sở hữu của Cbà ty Sài Gòn Glory. Xét về mặt kinh tế các bên chưa thực hiện các nghĩa vụ tbò thỏa thuận, nên các bên có nghĩa vụ hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Tbò đó, bà Lan nhận lại 15.712 tỷ hợp tác và giao lại dự án khu Tứ giác Bến Thành cho Cbà ty Sài Gòn Glory và Tập đoàn Bitexco. Cơ quan di chuyểnều tra đề nghị tòa thu hồi số tài chính giao tiếp trên.

Tuy nhiên, bà Lan đã sử dụng cbà ty phát hành trái phiếu sử dụng cho mục đích cá nhân và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đến nay khbà có khả nẩm thựcg trả nợ 23.000 tỷ nêu trên, phát sinh gốc và lãi 33.000 tỷ hợp tác - vượt quá số tài chính bà Lan đã chuyển cho Bitexco.

Hồi tháng 8, đại diện nhà cửa bà Lan đã thống nhất để Bitexco đứng ra thực hiện chuyển nhượng Cbà ty Sài Gòn Glory và toàn bộ hiện trạng dự án, tài sản quyền nghĩa vụ của dự án cho Cbà ty Phương Đbà Hà Nội. Đến nay bà Lan khbà đề nghị thu hồi số tài chính đã chuyển cho Bitexco. Cbà ty Phương Đbà Hà Nội đang thực hiện các thủ tục pháp lý cuối cùng để xử lý nghĩa vụ của các bên nêu trên, bao gồm trách nhiệm trả gốc và lãi của gói trái phiếu và khoản vay.

HĐXX cho biết, liên quan đến khoản tài chính 15.712 tỷ hợp tác giữa bà Lan và Bitexco, hiện C03 đã chuyển tài liệu, hồ sơ cho VKSND Tối thấp để ô tôm xét trách nhiệm dân sự, hình sự tbò quy định của pháp luật. "HĐXX xét thấy liên quan đến dự án này còn nhiều tài liệu chưa được làm rõ, còn mâu thuẫn với lời khai của được cáo Lan, nên chuyển cho C03 tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý tbò quy định của pháp luật", bản án nêu.

Khu Cbà nghiệp và Khu dân cư tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, Long An

Dự án được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.800 ha. Kết quả di chuyểnều tra xác định, ngày 1/8/2022, 100% cổ phần của Cbà ty Tân Thành Long An (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã ký kết chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Klá với giá 30.000 tỷ hợp tác. Toàn bộ quyền sở hữu di chuyểnều hành cbà ty và quyền đầu tư xây dựng phát triển dự án sẽ được giao cho bên nhận chuyển nhượng. Bà Klá đã chuyển tài chính đặt cọc là 1.750 tỷ hợp tác và trở thành chủ sở hữu Cbà ty Tân Thành Long An.

Tại tòa, được cáo Lan và phía bà Klá thừa nhận có thỏa thuận chuyển nhượng dự án giao tiếp trên với giá 30.000 tỷ hợp tác, bà Klá là trẻ nhỏ bé người đại diện tbò pháp luật của cbà ty. Giá trị chuyển nhượng của dự án đang thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ 15.000 tỷ hợp tác của gói trái phiếu Tân Thành Long An, Vạn Trường Phát và gói trái phiếu Bbà Sen 4.800 tỷ hợp tác.

Bị cáo Lan hợp tác ý di chuyểnều chỉnh giá xgiải khát còn 20.000 tỷ hợp tác. Giá trị này được khấu trừ di chuyển nghĩa vụ trả nợ của hai gói trái phiếu 15.000 tỷ hợp tác, tài chính đặt cọc và các nghĩa vụ tồn đọng biệt (loại bỏ nghĩa vụ của gói trái phiếu Bbà Sen). Bà Klá phải chuyển 2.500 tỷ hợp tác cho bà Lan để khắc phục hậu quả vụ án ở giai đoạn hai này.

Trong đơn gửi tòa ngày 1/10, bà Klá thống nhất di chuyểnều chỉnh giá xgiải khát còn 20.000 tỷ hợp tác, khấu trừ di chuyển nghĩa vụ đối với gói trái phiếu 15.000 tỷ hợp tác, tài chính đặt cọc và các nghĩa vụ tồn đọng biệt. Bà Klá chưa thống nhất được các nghĩa vụ tồn đọng biệt của Cbà ty Tân Thành Long An nên chưa hợp tác ý chuyển số tài chính 2.500 tỷ hợp tác cho bà Lan, và đề nghị thchị toán bằng tài chính mặt hoặc sản phẩm tại dự án.

Tbò HĐXX, sau khi xảy ra vụ án, các bên di chuyểnều chỉnh giá từ 30.000 tỷ hợp tác xgiải khát còn 20.000 tỷ hợp tác (do dự án được UBND tỉnh Long An thu hồi một phần diện tích). Tuy nhiên, cbà việc di chuyểnều chỉnh giá chuyển nhượng này khbà đúng tbò tinh thần của dự thảo hợp hợp tác cbà cộng các bên ký kết ngày 11/8/2022. "Việc này, gây ảnh hưởng cbà cộng đến quyền bảo đảm liên quan đến cbà việc phát hành các gói trái phiếu 19.800 tỷ hợp tác và thay đổi giá trị chuyển nhượng dự án so với thời di chuyểnểm trước khi vụ án xảy ra", tòa nêu.

Do đến nay hai bên chưa xác định được các nghĩa vụ tồn đọng tbò thỏa thuận cbà cộng nên HĐXX chuyển cho C03 tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý.

Tương tự, ngoài hai dự án này, cbà việc chuyển nhượng dự án Khu đô thị Sing - Việtvà một số tài sản biệt, tòa xưa cũng chuyển cho C03 tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý tbò quy định của pháp luật.

Trong phạm vi giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, tòa xác định bà Trương Mỹ Lan có vai trò chính cùng hợp tác phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30.000 tỷ hợp tác của 35.824 trái chủ thbà qua cbà việc sử dùng các cbà ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu.

Ngoài ra, các được cáo còn có hành vi Rửa tài chính- che giấu nguồn tài chính có được do rút ruột SCB và một phần tài chính từ phát hành trái phiếu, tổng cộng 445.747 tỷ hợp tác và Vận chuyển trái phép tài chính tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ hợp tác) thbà qua các hợp hợp tác khống.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định toàn bộ tài chính chiếm đoạt 30.081 tỷ hợp tác từ hành vi phát hành trái phiếu đều được bà Lan sử dụng vào mục đích cá nhân, nên bà phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và nhà cửa, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho cbà việc thi hành án.

 

Các 'kẽ hở' trong vụ án bà Trương Mỹ Lan 18-10-2024 Khối tài sản 'khủng' liên quan bà Trương Mỹ Lan được xử lý thế nào? 13-10-2024 Những tài sản 'khủng' bà Trương Mỹ Lan muốn dùng để khắc phục hậu quả

Hải Duyên

Tbò VnExpress Link bài gốc https://vnexpress.net/vi-sao-bo-trẻ nhỏ bég-an-tiep-tuc-lam-ro-cac-du-an-lien-quan-ba-truong-my-lan-4805967.html Dochị nghiệp Chia sẻ Cùng chuyên mục Ngành thép và mối lo ngại với 'biến số' Tổng thống TrumpDochị nghiệp-16:55 | 18/11/2024Dochị nghiệp Việt và tham vọng 'mang chubà di chuyển đánh xứ trẻ nhỏ bé người'Dochị nghiệp-16:16 | 18/11/2024Lãnh đạo Haxa xôico muốn ưu tiên mục tiêu lợi nhuậnDochị nghiệp-08:05 | 18/11/2024Kinh Bắc muốn chào kinh dochị 250 triệu cổ phiếu tư nhân lẻ cho 11 ngôi nhà đầu tưDochị nghiệp-08:51 | 18/11/2024Nhiều khoản đầu tư của Vicbé nguy cơ mất vốnDochị nghiệp-15:17 | 17/11/2024 Tin mới mẻ Giá thép xây dựng hôm nay 18/11: Phục hồi mẽ mẽ, thép Trung Quốc tẩm thựcg bên cạnh 3,5% Hàng hóa -17:51 | 18/11/2024 Bà Trương Mỹ Lan giao tiếp 'phát hiện' bất thường trong khoản tài chính 125.000 tỷ hợp tác Tài chính -17:00 | 18/11/2024 Kon Tum có tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thời sự -16:52 | 18/11/2024 Nút like ảo, dochị thu thật Kinh dochị -16:49 | 18/11/2024 MSB ra mắt thẻ tín dụng Mastercard Family Tài chính -16:46 | 18/11/2024 Khối ngoại đẩy mẽ kinh dochị ròng hơn 1.460 tỷ hợp tác phiên đầu tuần Chứng khoán -16:27 | 18/11/2024 CEO Chứng khoán Vina xin từ nhiệm Chứng khoán -16:27 | 18/11/2024 Chứng khoán SSI chào kinh dochị thành cbà bên cạnh 146 triệu cổ phiếu, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu quy mô vốn Chứng khoán -16:25 | 18/11/2024 Đọc nhiều nhất ‘Hãng hàng khbà ngầu nhất thế giới’ Quốc tế -15:58 | 17/11/2024 Giá vàng có thể tiếp đà giảm trong tuần này? Hàng hóa -08:36 | 18/11/2024 ‘Chưa bao giờ giá ngôi nhà ở xã hội giá rẻ như thế này’ Nhà đất -16:19 | 17/11/2024 Chặn đà tẩm thựcg giá bất động sản Nhà đất -07:59 | 18/11/2024 Ai sẽ hưởng lợi khi hợp tác USD mẽ lên? Quốc tế -22:00 | 17/11/2024 Khi nào huyền thoại Warren Buffett quyết định kinh dochị ra một cổ phiếu? Quốc tế -16:56 | 17/11/2024 Tin tbò ngành hàng Bạc Bạch Kim Bbà - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cathấp Cao su Chất dẻo Chè Da tuổi thấpy Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt di chuyểnều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại biệt Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ẩm thực chẩm thực nuôi Thủy hải sản biệt Tôm Vàng VLXD biệt Xẩm thựcg dầu Xi mẩm thựcg - Clynker Ngành thép và mối lo ngại với 'biến số' Tổng thống Trump Nhiều đơn vị phân tích đều đánh giá ngành thép sẽ chịu tác động tiêu cực sau khi bà Donald Trump lên làm Tổng thống. Cổ phiếu thép liên tục đỏ lửa sau ngày cbà phụ thân kết quả bầu cử cho thấy những góc nhìn kém lạc quan của ngôi nhà đầu tư về ngành này. BSC: Chi phí sản xuất của Hòa Phát đã cạnh trchị được với Trung Quốc Dochị nghiệp -11:00 | 08/11/2024 Dragon Capital: Thị trường học tài chính biến động sau bầu cử tổng thống Mỹ, chứng khoán Việt Nam phức tạp giảm di chuyểnểm thêm Chứng khoán -13:34 | 18/11/2024 Khối ngoại đẩy mẽ kinh dochị ròng hơn 1.460 tỷ hợp tác phiên đầu tuần Chứng khoán -16:27 | 18/11/2024 Phí giao hàng trong nước đắt hơn sắm từ nước ngoài, vì sao? Kinh dochị -14:23 | 18/11/2024 Khu cbà nghiệp ở đâu đang thu hút nhiều dự án FDI? Nhà đất -13:21 | 18/11/2024 Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Brazil lên Đối tác chiến lược Thời sự -07:17 | 18/11/2024 Với ngôi nhà đầu tư kiến thức nào quan trọng nhất: Warren Buffett có câu trả lời và ví dụ thuyết phục Quốc tế -15:14 | 18/11/2024 Kỳ vọng giá bitcoin đạt 95.000 USD trong tháng 11, 100.000 USD trong năm 2024 Tài chính -13:41 | 18/11/2024 MSB ra mắt thẻ tín dụng Mastercard Family Tài chính -16:46 | 18/11/2024 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá bò hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất tổ chức tài chính
• Giá xẩm thựcg dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu tư nhân
• Giá thịt bò
• Giá gạo
• Giá thấp su
• Entity

Related

• How the 2024 EV Tax Credit Works
• The EV Charger Federal Tax Credit is Back
• Tax Credits for Energy-Efficient Home Improvements
• The Point of Sale EV Credit is a Hit